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丽水女子把银行卡借给亲哥 结果要坐牢!

时间:2019-06-01

丽水人注意了!

生活中这5样东西千万不能随意外借

否则可能引来大麻烦!

莲都一女子因此被判刑了!

要坐一年半牢

据了解,该女子姓兰,今年才28岁。在出事前,她跟丈夫一起做了点小本生意,日子还算过得踏实。然而,一天,当兰某的哥哥找到她,想要借她的银行卡一用后,她的人生轨迹就被改变了。

借银行卡的那天,兰某的哥哥突然找到兰某称,有急事要汇一笔钱给外地的一个朋友,但因为跨行手续费太高,所以需要借兰某的银行账户用一下。

哥哥有求于自己,兰某自然是很快答应了。但她怎么也没想到,这一借用,竟给她引来牢狱之灾。

银行卡借给哥哥后,兰某注意到哥哥虽然没有正经的工作,但平日里却有大笔的资金通过自己的银行卡进账。日子一久,兰某发现一个惊人的秘密——原来哥哥正在从事贩毒活动。

虽然有些吃惊,但她并未将自己的银行卡取回,仍让她的哥哥继续用于转移毒资。这也正是导致后来那些结果的一个决定。

当警方盯上兰某的哥哥后,通过调查,他们很快发现其部分涉毒资金是通过兰某的银行账户进行转移的,随即,兰某也被警方控制了。

莲都区人民法院审理此案后认为,兰某在明知其哥哥从事贩卖毒品的情况下,仍将银行卡借给他用于转移毒资,兰某的行为已构成了洗钱罪。最终,根据《刑法》相关规定,兰某被依法判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金2000元。

类似兰某这样,将银行卡借给他人使用,却被不法分子利用的例子不在少数。据统计,2016年以来,我市已先后对存在问题的11家机构、10名高管人员共处罚款340余万元。

据了解,为了防止类似兰某的事情重演,人行丽水市中心支行通过开展现场检查、分类评级等监管措施,强化反洗钱监管,全面提升金融机构反洗钱履职能力。同时还开展了多种方式的反洗钱宣传活动。

随意出借生活中的私人物品

会对市民的正常生活造成影响

也可能存在法律风险

在日常生活中

难免会遇到有朋友问自己借东西的时候。

但是,无论你们之间关系再好

除银行卡外,还有这5件东西都要慎借

否则出了什么事后悔就晚了!

医保卡外借属违法行为,家人也不行

也许有些人不知道,医保卡借给别人使用,实际上相当于骗保。

因为医保统筹基金里的钱是广大参保人的钱,你把卡借给没有医保的人使用,说白了是在骗取医疗保障金。情节严重的,可能会背负刑事责任。

医保卡借给别人,会在你的记录中留下了不好的治疗记录,以后在购买保险,贷款方面都有一个的影响。

医保记录是成为保险公司理赔的重要依据,把医保卡违规借给别人使用,保险可能会遭到拒赔哦!

私家车借给他人:四种情况要担责

根据最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》,遇下面四种情况,借车人也得承担法律责任!

1、 知道或者应当知道机动车存在缺陷,且该缺陷是交通事故发生原因之一的;

2、 知道或者应当知道驾驶人无驾驶资格或者未取得相应驾驶资格的;

3、 知道或者应当知道驾驶人因饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品,或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病等依法不能驾驶机动车的;

4、 其它应当认定机动车所有人或者管理人有过错的。

身份证借用:小动作大风险

出借身份证属违法行为,根据居民身份证法第十六条规定,出租、出借、转让居民身份证的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款。

借用身份证会有很多潜在的危险,如他人使用你的身份证办理信用卡、过户车辆、注册成立公司等,如果信用卡恶意透支、车辆出车祸陷入法律纠纷、公司欠债破产等,都会给身份证的原主人惹上不少的麻烦,破财甚或承担法律责任也是有可能的。

手机:庞大的隐私库,慎借!

现在的智能手机是我们庞大的隐私库,里面有我们无数的聊天记录、照片、浏览记录等等,一不小心可能就会曝光一些不想让别人知道的秘密。

此外,大多数人的手机软件常常捆绑银行卡、开通支付宝等跟钱有关的业务,如果他人借用手机,请一定要小心,谨防“丢钱”。

特别提醒,即便是二手手机,也应该在完全处理好之后,再借出。

房产证,最好不要外借

借不动产权证的情况有多种,可能是朋友想要拿去注册一个公司,或者是租户说借来申请住房补贴等。但以下风险请一定注意防范。

风险一:被借去抵押贷款。如果贷款人钱还不上,你的房子可能被银行拍卖处理。

风险二:不知情的状况下被调包

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