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一名在义乌从事翻译多年的男子为了赚钱，跟老外合伙做生意，结果投资打了水漂。为翻本他听从了外商的建议，联合外商去市场上骗货。据了解，该男子与外商等人先后从数十名市场经营户手中骗取货品价值超300万元。日前，经义乌市人民检察院批准，该男子因涉嫌合同诈骗罪被义乌警方依法逮捕。
外商订货后“人间蒸发”
2016年5月以来，义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台（以下简称“义乌经侦预警平台”）接到多名市场经营户举报，称与义乌市穆帅贸易有限公司存在贸易往来，但货款迟迟未到账且联系不上公司负责人毛里塔尼亚籍外商ADNAN。
接警后，义乌经侦预警平台工作人员迅速展开核查工作。经了解，穆帅公司是一家刚刚成立的贸易公司，手续还在办理过程中。同年6月，公司成立，法人代表为李某晗。
看似一家证照齐全的正规公司，可对穆帅公司的投诉、举报信息依旧在预警平台上时有出现。2016年7月4日，来自永康东城街道的姚女士来到义乌市公安局报警，称外商ADNAN两次到自己在国际商贸城的店铺，订购总价值11万余元的平衡车，随后便“人间蒸发”。一个星期后，前来报警的人已超过30人，矛头均指向穆帅公司。
办案民警张旭华说，当天跟30余名经营户来报警的，还有穆帅公司的两名业务员苏某和罗某，他俩都是宁夏人，入职快两个月但一直都没见过公司法人李某晗，连面试都是操着一口蹩脚中文的ADNAN负责的。
警方立即立案调查，发现李某晗是宁夏盐池人，30岁，在老家一直有正当职业。当民警找到他时，他惊讶地说：“我连宁夏都没出去过，怎么可能在义乌开公司？”仔细回想后，李某晗表示自己不久前曾丢过一次身份证，很可能是自己的身份信息被人冒用了。
老翻译为翻本联合外商骗货
与此同时，正在宁夏出差的民警接到消息，放在穆帅公司仓库里的货被人连夜运走，整整装了两辆“后八轮”。
根据仓库管理员回忆，当晚有一名男子开着一辆奥迪越野车，来到仓库，向货车司机交代连夜运货的相关情况。经过穆帅公司业务员苏某和罗某的辨认，负责转运货物的与之前参与货物运输的司机是同一人。
民警通过对货车驾驶员的询问后，得知货物被运往宁夏中宁县长山头一个农场内。
得知货物去向后，警方很快找到负责接洽货物的人——宁夏贺兰籍男子虎某。面对警方的质询及证据，虎某道出了实情。
据交代，虎某在义乌当翻译已有七八年，期间认识了不少外商朋友，ADNAN就是其中一个。2016年初， ADNAN称其拥有丰富的客源，两人便合伙做生意，但没想到虎某投入的四五十万元很快打了水漂。
“后来老外就说会拿货给我抵债，只要按他们说的做。”随后，虎某便伙同ADNAN等人于当年5月底，冒用李某晗的身份成立了义乌市穆帅贸易有限公司。可不久后，“不靠谱”的老外便携带部分货品出境，无奈之下，虎某便将仓库内剩余的货品转运到宁夏，低价贱卖以“挽回损失”。
预警平台为国际贸易开启“防火墙”
2017年，义乌经侦预警平台共发布预警信息1037篇，接到市场经营户贸易信息填报2435条，其他经济犯罪举报874条，用户范围涉及90多个国家，调查外贸公司2371家次，为义乌市场经营户避免、挽回损失金额达1484.5万元。
“不管合作方有无可疑情况，经营户的每一笔订单都应该在经侦预警平台及时填报。根据经营户提供的外贸公司信息，警方会第一时间上门核查，对公司老板的签证、公司地址、居住地址、租赁合同进行一一核实，再通过平台反馈。”民警说，义乌警方利用预警平台大范围高密度发布预警信息，变被动防范为主动防范，使防范工作得到有效提升，把有形的打击和无形的震慑结合起来，切实达到防范零损失的目的。
